证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2026-049

烟台正海生物科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四 次会议于 2026 年 10 月 25 日以通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件形式向全体董事发出，本次会议应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议的人数为 9 人，分别为郭焕祥、宋侃、许月莉、 张超、张东刚、杨春、宋希亮、王辉、李江华。会议由郭焕祥先生主持，公司董 事会秘书杨远先生列席会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等 法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事研究，会议审议通过了如下决议：

1、关于公司 2026 年第三季度报告的议案

公司《2026 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监

会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，回避票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《2026 年第三季度报 告》。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
• 2、公司审计委员会会议决议
• 3、深交所要求的其他文件

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司 董 事 会

2026 年 10 月 27 日