恩捷股份：第六届董事会第十三次会议决议公告

恩捷股份查看原文

摘要

1恩捷股份于2026年10月26日召开第六届董事会第十三次会议，9名董事全部出席并表决通过《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》。
2该三季报已同步披露（公告编号2026-182号），会议召集程序合规，无反对或弃权票。
3本次决议仅为履行定期报告审议的法定程序，未涉及其他经营、融资或治理重大事项。

文本

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

|本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。|

|---|

一、董事会会议召开情况

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十 三次会议于 2026 年 10 月 26 日上午 10:00 在公司控股子公司上海恩捷新材料科技 有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长 Paul Xiaoming Lee 先生主持，会议通知已于 2026 年 10 月 23 日以电话、电子邮件、书面等方式通知 全体董事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席会议的董事九人（其 中董事翟俊、独立董事李哲、独立董事潘思明、独立董事张菁以通讯方式出席并表 决）。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》及《云南恩捷新材料（集团）股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 公司《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-182 号）详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。 审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

  • 1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
  • 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司董事会 二零二六年十月二十六日

本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享，均为公开信息，如需删除请联系我们。