1森麒麟2026年第三次临时股东会决议公告显示，会议审议通过了关于在土耳其投资建设高性能轿车及轻卡子午线轮胎项目、全资子公司之间提供担保及续聘2026年度会计师事务所三项议案。
2其中土耳其建厂项目获99.63%高票通过，中小股东同意率84.70%；
3担保事项及续聘审计机构亦获高票通过。
4本次会议无否决提案，律师见证决议合法有效。
森麒麟：2026年第三次临时股东会决议公告
摘要
文本
证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2026-053 债券代码：127050 债券简称：麒麟转债
青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
- ● 本次股东会未出现否决提案的情形。
- ● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况
- 1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 23 日 14:30
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
10 月 23 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 23 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
- 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 4、现场会议召开地点：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路 5 号公司会议室。
- 5、会议召集人：公司董事会
- 6、会议主持人：董事长秦龙先生
- 7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
- 8、会议出席情况
- （1）通过现场和网络投票的股东 362 人，代表股份 506,702,819 股，占公司有表决
权股份总数的 48.8960%。其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 495,129,687 股， 占 公司 有 表决 权 股份 总 数 的 47.7792% 。 通过 网 络投 票 的股 东 351 人 ，代 表 股份 11,573,132 股，占公司有表决权股份总数的 1.1168%。
- （2）通过现场和网络投票的中小股东 355 人，代表股份 12,280,312 股，占公司有表
决权股份总数的 1.1850%。其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 707,180 股， 占公司有表决权股份总数的 0.0682%。通过网络投票的中小股东 351 人，代表股份 11,573,132 股，占公司有表决权股份总数的 1.1168%。
- （3）公司董事出席了会议，董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。
- （4）北京德恒律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。 二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
| 提案 编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决 结果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数 （股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数 （股） | 比例 | ||||
| 1.00 | 关 于 在 土 耳 其 投 资 建 设 高 性 能 轿 车 、 轻 卡 子 午 线 轮 胎 项 目的议案 | 总表决情 况 | 504,823 ,679 | 99.6291% | 1,818,480 | 0.3589 % | 60,660 | 0.0120 % | 通过 |
| 其中，中 小股东的 表决情况 | 10,401, 172 | 84.6979% | 1,818,480 | 14.808 1% | 60,660 | 0.4940 % | |||
| 2.00 | 关 于 全 资 子 公 司 之 间 提 供 担 保的议案 | 总表决情 况 | 504,798 ,819 | 99.6242% | 1,846,300 | 0.3644 % | 57,700 | 0.0114 % | 通过 |
| 其中，中 小股东的 表决情况 | 10,376, 312 | 84.4955% | 1,846,300 | 15.034 6% | 57,700 | 0.4699 % | |||
| 3.00 | 关 于 续 聘 公 司 2026 年 度 会 计 师 事 务 所 的 议 案 | 总表决情 况 | 504,108 ,619 | 99.4880% | 2,285,160 | 0.4510 % | 309,040 | 0.0610 % | 通过 |
| 其中，中 小股东的 表决情况 | 9,686,1 12 | 78.8751% | 2,285,160 | 18.608 3% | 309,040 | 2.5165 % |
三、律师出具的法律意见
- 1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
- 2、见证律师姓名：谢显清、王筱宁
- 3、法律意见：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议
的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券
法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
- 1、2026 年第三次临时股东会会议决议；
- 2、北京德恒律师事务所关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2026 年第三次临时股东会
的法律意见。
特此公告。
青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会 2026 年 10 月 24 日
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