证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2026-061

美瑞新材料股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

|

|---|

一、董事会会议召开情况

美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2026 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 10 月 21 日通 过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

会议由董事长王仁鸿先生召集并主持，董事会秘书及其他公司高级管理人员列席。本 次会议的召开和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《2026 年第三季度报告》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度

报告》。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件

• 1、 第四届董事会第十四次会议决议；
• 2、 第四届董事会审计委员会第十一次会议决议。 特此公告。

美瑞新材料股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 27 日

美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com 第 1 页 共 1 页