证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2026-060

江苏亿通高科技股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

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一、董事会会议召开情况

• 1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”或“亿通科技”)于 2026年10

月15日以书面送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出了关于召开公司第九届董事会 第五次会议的通知。

• 2、会议于2026年10月26日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应出席董事7

名，实际出席董事7名（其中以通讯表决方式出席会议的人数为7人）。本次会议以通讯 表决的董事分别为：董事黄汪先生、孙鹏先生、陆云芬女士；独立董事JINLING ZHANG 女士、王汇联先生、张歆伟先生、马津先生。

• 3、本次董事会由董事长黄汪先生主持。 出席会议对象：公司全体董事。 公司全体高级管理人员列席本次会议。
• 4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议

合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司关于《2026 年第三季度报告全文》的议案 公司《2026年第三季度报告》详见2026年10月27日刊登在中国证监会指定的创业板

信息披露网站的公告。

《2026 年第三季度报告披露的提示性公告》详见 2026 年 10 月 27 日刊登在中国证 监会指定的创业板信息披露网站的公告，同时刊登于公司指定的信息披露媒体：《中国 证券报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票，获得全票通过。 三、备查文件 1、公司第九届董事会第五次会议决议。

特此公告。

江苏亿通高科技股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 26 日