证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2026-044

宁夏银星能源股份有限公司 十届五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 10 月 21 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开十届五次董事会 会议的通知。本次会议于 2026 年 10 月 26 日以现场结合通讯表 决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长秦臻先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本 次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况 会议审议通过《公司 2026 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司审计委员会审议通过了此议案。 报告内容详见公司于 2026 年 10 月 27 日在《证券时报》《证 券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公 司 2026 年第三季度报告》。

三、备查文件

• 1.十届五次董事会会议决议；
• 2.第十届董事会审计委员会 2026 年第七次会议决议。 特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司 董 事 会 2026 年 10 月 27 日