1鼎汉技术于2026年10月23日召开第七届董事会第十八次会议，9名董事全部出席并全票审议通过《2026年第三季度报告》。
2该议案已事先经审计委员会审议。
3本次会议决议仅为履行定期报告披露的法定程序，未涉及其他重大事项、人事变动或经营决策调整。
4三季报全文将另行在巨潮资讯网披露。
鼎汉技术：第七届董事会第十八次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2026-65
北京鼎汉技术集团股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。|
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北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八 次会议于 2026 年 10 月 20 日以通讯方式发出通知，于 2026 年 10 月 23 日下午 15:00 在公司会议室以通讯会议的方式召开，应出席会议董事 9 名，实际出席会 议董事 9 名，均为通讯表决。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会 议，会议由董事长刘中秋先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2026 年第三季度 报告》
《2026 年第三季度报告》详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证 监会规定的信息披露网站。
此议案已经审计委员会审议通过。
特此公告！
北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会 二〇二六年十月二十七日
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