证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2026-033

山东威达机械股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

一、会议召开情况

山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议于 2026 年 10 月 14 日以书面形式发出会议通知，于 2026 年 10 月 24 日以通讯和现场相结合的方式召开。会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，董事梁勇先生和独立董事黄宾先生以通讯表决的方 式出席会议。本次会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司高级管理人员列席会议，会议的召开 与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于对参股公司会计核算方

法变更的议案》； 本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。 经审核，董事会同意对参股公司武汉蔚能电池科技集团股份公司（原“武汉蔚能电池资产有

限公司”）的会计核算方法进行变更，由按权益法进行计量，列报长期股权投资科目变更为以公 允价值进行后续计量，列报其他权益工具投资科目。

《关于对参股公司会计核算方法变更的公告》刊登在 2026 年 10 月 27 日的《中国证券报》

《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2026 年第三季度报告》； 本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。 《2026 年第三季度报告》刊登在 2026 年 10 月 27 日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮

资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于 2026 年度中期分红预 案的议案》；

为积极回报股东、与所有股东共享公司的经营成果，在兼顾公司发展战略，并保证正常经营 和持续发展的前提下，公司拟定 2026 年中期分红利润分配预案为：拟以截至 2026 年 9 月 30 日

公司总股本 440,531,939股扣除回购专户上已回购的 4,789,100 股后的股本 435,742,839股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.80 元（含税），不送红股，不以资本公积金转股。在本 次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，公司将按照 “分配比例不变，调整分配总额”的原则，对现金分配总额进行相应调整。

《关于 2026 年度中期分红预案的公告》刊登在 2026 年 10 月 27 日的《中国证券报》《证券 时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《人民币对外汇期权套期保值 业务管理制度》；

《人民币对外汇期权套期保值业务管理制度》刊登在 2026 年 10 月 27 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于开展外汇期权业务的议

案》； 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 公司拟使用自有资金开展外汇期权业务，在任一交易日持有的人民币对外汇期权业务最高合

约名义本金不超过 5,000.00 万美元，自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效；上述额度在有 效期内可循环滚动使用。

《关于开展外汇期权业务的公告》刊登在 2026 年 10 月 27 日的《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
• 2、董事会审计委员会决议；
• 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董 事 会 2026 年 10 月 27 日