*ST纳川：第六届董事会第八次会议决议公告

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摘要

1公司于2026年10月23日召开第六届董事会第八次会议，7名董事全部出席并全票审议通过《2026年第三季度报告》议案。
2董事会认为三季报内容真实、准确、完整，不存在虚假记载或重大遗漏，该报告已经审计委员会审议通过。
3本次会议决议主要为履行定期报告披露的法定程序，未涉及其他重大事项。

文本

证券代码：300198 证券简称：*ST 纳川 公告编号：2026-135

福建纳川管材科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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一、董事会会议召开情况

  • 1. 本次董事会通知经全体董事一致同意豁免提前通知期限要求，通知于

2026 年 10 月 16 日以电子邮件的方式发出。

  • 2. 本次董事会于 2026 年 10 月 23 日在公司总部 5 楼会议室召开，会议以

现场结合通讯方式召开。

  • 3. 本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中方凯正先生、潘

潇狄先生、李文女士、何佩佩女士、林文渊先生以通讯方式参会。

  • 4. 本次董事会由金超女士主持，公司代行董事会秘书及高级管理人员列席

会议。

  • 5. 本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法

规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

  1. 审议通过《关于〈2026 年第三季度报告〉的议案》 董事会认为，公司《2026 年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映

了公司 2026 年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。

具体内容详 见同日刊载于巨潮 资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的

《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-134）。 表决情况：同意 7 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

  • 1. 第六届董事会第八次会议决议；
  • 2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会 二〇二六年十月二十四日

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