证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2026-025

广东万里马实业股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六

次会议于 2026 年 10 月 23 日通过电话及书面送达方式送达至各位董事，通知中包 括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

• 2. 本次董事会于 2026 年 10 月 26 日在公司会议室，以现场表决方式召开。
• 3. 本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长林大洲先

生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。

• 4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章

程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于<公司 2026 年第三季度报告>的议案》 公司《2026 年第三季度报告》已同步披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.

com.cn）。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司董事会审计委员会已审议通过上述议案。 三、备查文件

• 1. 《广东万里马实业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；
• 2. 董事会审计委员会决议。

特此公告。

广东万里马实业股份有限公司董事会 2026 年 10 月 26 日