1公司于2026年10月26日召开第六届董事会第二十二次会议，9名董事全票审议通过《公司2026年第三季度报告》。
2董事会认为三季报编制审核程序合规，内容真实准确完整反映公司实际情况，不存在虚假记载或重大遗漏。
3该报告已获审计委员会审议通过，具体财务数据详见同日披露的三季报正文。
久远银海：第六届董事会第二十二次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2026-038
四川久远银海软件股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。|
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一、董事会会议召开情况
四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第二十二次会议通知于2026年10 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事及高级管理人员。会议于 2026 年 10 月 26 日 以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由 董事长连春华先生主持，公司董事会秘书和全体高级管理人员列席了会议。会议的 召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式对议案进行表决，审议通过如下议案：
- 审议通过《公司 2026 年第三季度报告》 公司董事会认为：公司 2026 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法
规及公司相关内控制度的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2026年第三季度报告》（公告编号：2026-039）具体内容详见《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会 二〇二六年十月二十七日
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