证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2026-062 转债代码：118076 转债简称：先锋转债

江苏先锋精密科技股份有限公司 关于“先锋转债”预计满足转股价格修正条件的 提示性公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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重要内容提示：

 江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”或“先锋 精科”）A 股股票自 2026 年 9 月 11 日至 2026 年 10 月 23 日，已有十 个交易日的收盘价格低于当期转股价格 86.40 元/股的 85%（即 73.44 元/股），若未来五个交易日公司股票价格继续低于当期转股价格的 85%，将可能触发“先锋转债”的转股价格向下修正条款。公司将于 触发修正条件当日召开董事会，审议决定是否修正转股价格，并及时 履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风 险。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同 意江苏先锋精密科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券注册的批复》（证监许可〔2026〕1683 号）同意注册，先锋精科于

2026 年 8 月 6 日向不特定对象发行了 750.00 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 75,000.00 万元，可转换公司债券期限为 自发行之日起六年，即自 2026 年 8 月 6 日至 2032 年 8 月 5 日。

经上海证券交易所上证函〔2026〕2742 号文同意，公司可转换公 司债券已于 2026 年 8 月 26 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简 称“先锋转债”，债券代码“118076”。

根据相关规定和公司《向不特定对象发行可转换公司债券并在科 创板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本 次发行的“先锋转债”的转股期限自 2027 年 2 月 12 日（非交易日顺 延）起至可转债到期日（2032 年 8 月 5 日）止，初始转股价格为 86.40 元/股。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

（一）转股价格向下修正条款 1、修正条件与修正幅度

在可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少 有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有 权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。该方案须 经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会 进行表决时，持有本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价 格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和 前一个交易日公司股票交易均价，且不低于公司最近一期经审计的每 股净资产和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整

日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整日及之后的 交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

公司向下修正转股价格时，将在上海证券交易所网站或中国证监 会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登 记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即 转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后、且为转换股份登记日之

前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 （二）转股价格修正条款预计触发情况

自 2026 年 9 月 11 日至 2026 年 10 月 23 日，公司 A 股股票已有 十个交易日的收盘价格低于当期转股价格86.40元/股的85%（即73.44 元/股），存在触发《募集说明书》中约定的转股价格向下修正条件的 可能性。若未来连续五个交易日公司股票价格继续低于当期转股价格 的 85%，将可能触发“先锋转债”的转股价格向下修正条款。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转 换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将于触发 转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次 一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告， 并按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序及信息披露义务。 公司未按前述规定履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正 转股价格。

三、风险提示

公司将根据本公司《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，

于触发“先锋转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价 格，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告

江苏先锋精密科技股份有限公司董事会 2026 年 10 月 24 日