证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2026-088

合肥新汇成微电子股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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一、董事会会议召开情况

合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二 十七次会议于 2026 年 10 月 23 日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站高新 技术开发区合肥综合保税区内项王路 8 号公司会议室召开。书面会议通知于 2026 年 10 月 22 日通过电子邮件形式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本 次会议提前 3 日通知的时限要求，并且同意本次会议作出的决议有效性不会因 该等豁免而受影响。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长 郑瑞俊先生召集和主持。

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及 《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

经审议，全体董事一致同意公司使用自有资金和/或自筹资金（含股票回购 专项贷款资金等）不低于人民币 5,000.00万元（含）、不超过人民币8,000.00万 元（含）采用集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股 A 股，用于员工 持股计划或股权激励，回购价格上限不超过 34.66 元/股，具体回购价格由公司 董事会授权管理层在回购实施期间，综合二级市场股票价格确定。本次回购公 司股份实施期限为自董事会审议通过本次回购预案之日起 12 个月内。董事会授 权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案获全体董事一致同意通 过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》（公告编号：2026-089）。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会 2026 年 10 月 24 日