关于2026年第三次临时股东会增加临时提案的公告

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摘要

1容百科技公告，持股26.90%的股东上海容百新能源投资企业提议增加临时提案《关于投资建设襄阳年产20万吨钠电正极材料一体化项目的议案》至2026年第三次临时股东会审议。
2该议案已获董事会通过，将于11月10日与其他两项关联交易议案一并表决。
3此次新增提案涉及公司重大产能扩张布局，标志着公司在钠电正极材料领域的战略推进进入实质性阶段。

文本

证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2026-064

宁波容百新能源科技股份有限公司 关于2026年第三次临时股东会增加临时提案的公告

|本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。|

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一、 股东会有关情况

  • 1. 股东会的类型和届次： 2026年第三次临时股东会
  • 2. 股东会召开日期：2026 年 11 月 10 日
  • 3. 股东会股权登记日：
股份类别股票代码股票简称股权登记日
A 股688005容百科技2026/11/4

二、 增加临时提案的情况说明

（一）增加临时提案的情况说明

  • 1. 提案人：上海容百新能源投资企业（有限合伙）
  • 2. 提案程序说明 公司已于2026 年 10 月 22 日公告了股东会召开通知，持有26.90%股份的股

东上海容百新能源投资企业（有限合伙），在2026 年 10 月 22 日提出临时提案 并书面提交公司董事会。公司董事会按照《上市公司股东会规则》有关规定，现 予以公告。

  • 3. 临时提案的具体内容： 2026 年 10 月 22 日，股东会召集人（董事会）收到持有公司 26.90%股份的

股东上海容百新能源投资企业（有限合伙）提交的《关于向宁波容百新能源科技 股份有限公司提请增加 2026 年第三次临时股东会临时议案的函》。

上海容百新能源投资企业（有限合伙）提议将《关于投资建设襄阳年产 20 万吨钠电正极材料一体化项目的议案》作为议案 3 提交至公司 2026 年第三次临 时股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于投资建设襄阳年产 20 万吨 钠电正极材料一体化项目的公告》（公告编号 2026-063）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 10 月 22 日公告的原股东会通知事

项不变。 四、 增加临时提案后股东会的有关情况。 （一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026 年 11 月 10 日 10 点 00 分 召开地点：北京海淀区板井路 69 号世纪金源商务中心 8 层容百科技会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票开始时间：2026 年 11 月 10 日 网络投票结束时间：2026 年 11 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （三） 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。 （四） 股东会议案和投票股东类型

序号议案名称投票股东 类型
A 股股东
非累积投票议案
1《关于韩国全资子公司拟与关联方签署〈租赁合同〉及〈无 形资产转让合同〉暨关联交易的议案》√
2《关于韩国全资子公司签署〈委托加工合同〉暨关联交易的 议案》√
3《关于投资建设襄阳年产 20 万吨钠电正极材料一体化项目√
的议案》
  • 1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体 本次提交股东会审议的议案 1、议案 2 已经公司第三届董事会第二十次会议

审议通过，议案 3 已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。相关公告分 别已于 2026 年 10 月 22 日和 2026 年 10 月 24 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》 予以披露。公司将在 2026 年第三次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)登载《2026 年第三次临时股东会会议资料》。

  • 2、 特别决议议案：无
  • 3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
  • 4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2 应回避表决的关联股东名称：公司实际控制人白厚善、控股股东上海容百新

能源投资企业（有限合伙）及一致行动人北京容百新能源投资发展有限公司、北 京容百新能源投资管理有限公司、北京容百新能源科技投资管理有限公司、遵义 容百新能源投资中心（有限合伙）、公司副董事长刘相烈。

  • 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司董事会或其他召集人 2026 年 10 月 24 日

附件 1：授权委托书

授权委托书 宁波容百新能源科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 11 月 10 日 召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1《关于韩国全资子公司拟与关联方 签署〈租赁合同〉及〈无形资产转 让合同〉暨关联交易的议案》
2《关于韩国全资子公司签署〈委托 加工合同〉暨关联交易的议案》
3《关于投资建设襄阳年产 20 万吨 钠电正极材料一体化项目的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于 委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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