证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2026-074

重庆望变电气（集团）股份有限公司 第四届董事会第二十三会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|

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一、董事会会议召开情况

重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“望变电气”） 第四届董事会第二十三次会议通知于2026年10月16日以邮件的方式发出， 会议于2026年10月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应 出席董事9人，实际出席董事9人（以通讯方式出席的5人），本次会议由公司董 事长杨泽民先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、表 决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 相关法律法规、规范性文件及《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》的规定， 会议形成的决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于签署股权收购意向协议暨关联交易的议案》

相关内容详见2026年10月24日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的 《关于签署股权收购意向协议暨关联交易的公告》（公告编号：2026-073）。

该议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会 2026年10月24日