证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2026-078

深圳市共进电子股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

|公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议 于 2026 年 10 月 23 日（星期五）下午 15:00 在公司会议室以通讯方式召开，会议通知 及议案清单已于 2026 年 10 月 21 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到 董事 12 名，实到董事 12 名，且不存在受托出席及代理投票的情形（全体董事均以视 频或音频接入方式参会）。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市共进电子股 份有限公司章程》、《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由董事长王建祥先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票表决， 发表的意见及表决情况如下：

1、审议通过《关于拟公开挂牌转让山东闻远通信技术有限公司 100%股权的议 案》

经与会董事认真审议：公司拟公开挂牌转让山东闻远通信技术有限公司 100%股

权是综合考虑公司实际情况、经营规划等作出的审慎决策，不会对公司生产经营、财 务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利 益的情形。本次股权出售完成后，公司不再持有闻远通信股权，公司合并报表范围将 发生变更。同意公开挂牌转让山东闻远通信技术有限公司 100%股权。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案已经公司第五届董事会战略委员会第八次会议审议通过，并同意提交董事

会审议。本议案尚需提交股东会审议。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市共进 电子股份有限公司关于拟公开挂牌转让山东闻远通信技术有限公司 100%股权的公告》 （公告编号：临 2026-079）。

2、审议通过《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》 公司拟定于 2026 年 11 月 9 日 14 点 30 分，在深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路 2

号共进股份 4 栋 8 楼会议室召开 2026 年第五次临时股东会。

经与会董事认真审议：公司此次召开股东会符合公司实际情况和审议需求，也符 合相关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司召开 2026 年第五次临时股东会， 审议《关于拟公开挂牌转让山东闻远通信技术有限公司 100%股权的议案》。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市共进

电子股份有限公司关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-080）。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会 2026 年 10 月 24 日