1中煤能源于2026年10月23日召开第五届董事会第五次会议，全票审议通过四项议案：批准公司2026年第三季度报告；
2批准公司“十五五”发展规划；
3制定《董事离职管理办法》；
4批准高管人员2025年度薪酬兑现及2026年度基本年薪方案。
5本次会议程序合规，审计与薪酬委员会已发表同意意见，标志着公司三季报正式披露及中长期战略规划落地。
中国中煤能源股份有限公司第五届董事会2026年第五次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2026-043
中国中煤能源股份有限公司 第五届董事会 2026 年第五次会议决议公告
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|
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重要内容提示：
本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限 公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。
一、 董事会会议召开情况
中国中煤能源股份有限公司第五届董事会 2026 年第五次会议通知于 2026 年 10 月 9 日以书面方式送达，会议于 2026 年 10 月 23 日以现场表决方式召开。会 议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员等有关人员列席了会议， 公司董事长王树东为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合 《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事一致同意，会议形成决议如下：
（一）批准《关于<公司 2026 年第三季度报告>的议案》
赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。
批准《公司 2026 年第三季度报告》。
公司董事会审计与风险管理委员会已发表了同意的审核意见。
（二）批准《关于<公司“十五五”发展规划>的议案》
赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。
批准《公司“十五五”发展规划》。
（三）批准《关于制定公司<董事离职管理办法>的议案》
赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。
同意制定《董事离职管理办法》。
（四）批准《关于<公司高管人员 2025 年度薪酬兑现及 2026 年度基本年薪方案> 的议案》
赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。
批准《公司高管人员 2025 年度薪酬兑现及 2026 年度基本年薪方案》。
公司董事会薪酬与考核委员会已发表了同意的审核意见。
特此公告。
中国中煤能源股份有限公司
2026 年 10 月 23 日
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