证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2026-083

明阳智慧能源集团股份公司 2026年第三次临时股东会决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|

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重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 10 月 23 日

(二) 股东会召开的地点：广东省中山市火炬开发区火炬路 22 号明阳工业园， 明阳智慧能源集团股份公司 5 楼 501 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

注：上表中“公司有表决权股份总数”已剔除无表决权的明阳智慧能源集团股份公司回购专 用证券账户股数。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长张传卫先生主持。会议采取现场投票

及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司 章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

• 1、 公司在任董事11人，列席9人，董事张瑞先生、董事张超女士因公务未出席 股东会；
• 2、 公司董事会秘书王成奎先生出席了本次股东会；首席财务官房猛先生、首席 风控官刘建军先生、副总裁王冬冬先生、副总裁易菱娜女士列席了本次股东 会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

• 1、 议案名称：关于变更回购股份用途并注销的议案

审议结果：通过

表决情况：

• 2、 议案名称：关于变更公司注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

• 3、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

• 4、 议案名称：关于公司为子公司代为开具保函额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二) 累积投票议案表决情况

• 5.00、关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案

• 6.00、关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

• 1、 非累积投票议案

• 2、 累积投票议案

• 5.00、关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案

• 6.00、关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案

(四) 关于议案表决的有关情况说明

• 1、特别决议议案：议案 1、2、3
• 2、本次审议议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案 1、4、5、6
• 3、涉及关联股东回避表决的议案：无

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：周雨翔、蔡腾飞

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席及列 席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结 果合法有效。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份公司董事会 2026 年 10 月 24 日