1绿城水务于2026年10月23日召开董事会，免去黄东海董事长等职务，原因为其无法正常履行职责且不再担任公司任何职务。
2同时选举周柏建为新任董事长及战略与投资委员会主任委员等职，任期至第六届董事会换届完成。
3此次变动未导致董事会人数低于法定要求，公司治理及生产经营保持正常。
广西绿城水务集团股份有限公司关于公司董事长离任的公告
摘要
文本
证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2026-032
广西绿城水务集团股份有限公司 关于公司董事长离任的公告
|本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
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广西绿城水务集团股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 10 月 23 日召开第五届董 事会第三十八次会议，审议并通过了《关于免去黄东海董事长职务并选举周柏建为董事长 的议案》。
一、离任的基本情况
| 姓名 | 离任职务 | 离任时 间 | 原定任期到期 日 | 离任原 因 | 是否继 续在上 市公司 及其控 股子公 司任职 | 具体 职务 （如 适用） | 是否存 在未履 行完毕 的公开 承诺 | 是否存 在未履 行完毕 的增持 承诺 |
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| 原 定 任 期 至 | ||||||||
| 2026 年 1 月 | ||||||||
| 黄东海 | 董事长、战略 与投资委员会 主任委员、提 名 委 员 会 委 员、薪酬与考 核 委 员 会 委 员、审计委员 会委员、预算 委员会委员 | 2026<br><br>年 10 月 23 日 | 29 日，因公<br><br>司 董 事 会 尚 未 完 成 换 届 选举，在新一 届 董 事 会 换 届 选 举 完 成 前，按照相关 法 律 法 规 和 《公司章程》 的有关规定， | 无法正 常履行 职责 | 否 | 不适 用 | 否 | 否 |
| 继 续 履 行 相 | ||||||||
| 应职责。 |
二、离任对公司的影响
黄东海的离任未导致公司董事会成员人数低于法定人数，且公司董事会根据《公司法》
及公司章程的有关规定，选举了董事周柏建为公司第五届董事会董事长，并担任公司第 五届董事会战略与投资委员会主任委员，以及审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会、预算管理委员会委员职务，任职期限自董事会决议通过之日起至第六届董事会换 届选举完成之日止。公司董事会运作和生产经营工作保持正常开展。
特此公告。
广西绿城水务集团股份有限公司董事会 2026 年 10 月 23 日
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