证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2026-031

广西绿城水务集团股份有限公司第五届董事会第三十八次会议 决议公告

|本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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一、董事会会议召开情况

广西绿城水务集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三十八次会议于 2026 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于 2026 年 10 月 18 日送达公司全 体董事。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 8 人（董事长黄东海因个人原因未 参加本次会议）。本次会议由代行董事长职责的董事周柏建先生召集。会议的召集、召开 及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于免去黄东海董事长职务并选举周柏建为董事长的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务 集团股份有限公司关于公司董事长离任的公告》（2026-032）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于免去黄东海董事职务的议案》 同意免去黄东海董事职务。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

同意对董事会专门委员会委员进行调整，新任委员周柏建先生的任期自董事会决议通 过之日起至第六届董事会换届选举完成之日止，董事会专门委员会其他主任委员、委员及 其任期均不变，具体如下：

• 1、审计委员会由 5 名委员组成：何焕珍（主任委员）、周柏建、魏金、曾富全、邓炜

辉；

• 2、薪酬与考核委员会由 3 名委员组成：曾富全（主任委员）、周柏建、何焕珍；
• 3、提名委员会由 3 名委员组成：邓炜辉（主任委员）、周柏建、曾富全；
• 4、战略与投资委员会由 5 名委员组成：周柏建（主任委员）、蒋俊海、何焕珍、曾富

全、邓炜辉；

• 5、预算管理委员会由 3 名委员组成：何焕珍（主任委员）、周柏建、蒋俊海。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 11 月 9 日召开 2026 年第二次临时股东会，具体内容详见上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务集团股份有限公司关于召开 2026 年 第二次临时股东会的通知》（2026-033）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。

广西绿城水务集团股份有限公司董事会 2026 年 10 月 23 日