证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2026-094

九州通医药集团股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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2026 年 10 月 23 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开 第六届董事会第二十五次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2026 年 10 月 13 日以电话、微信等方式通知全体董事。本次会议由董事长刘长 云主持，会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人，部分高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案： 1、《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会通过了 2026 年第三季度报告，公司经营业绩分析如下：

2026 年前三季度，随着公司“四新两化”战略（新产品、新零售、新医疗、新 服务、数智化和资本化）实施，公司整体经营业绩稳健向好；前三季度实现营业 收入 1,294.45 亿元，同比增速提升至 8.48%，其中第三季度较上年同期增长 10.32%；公司盈利能力有较大提升，前三季度实现扣非归母净利润 15.51 亿元，

同比增长 5.52%，其中第三季度同比增速加快至 9.75%，环比第二季度增长达 29.45%。此外，前三季度公司经营活动产生的现金流量净额同比增长 12.83%， 其中第三季度经营性现金流净额 7.61 亿元，预计全年经营活动产生的现金流量 净额为与经营业绩相匹配的正数。

公司 2026 年第三季度报告在提交董事会审议前，已经董事会财务与审计委

员会审议通过。 表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司同日披露的《九州通 2026 年第三季度报告》。

2、《关于公司 2026 年度中期分红方案的议案》 根据中国证监会鼓励上市公司加大分红力度等指导意见，以及深入落实公司

《2026 年度“提质增效重回报”2.0 行动方案》，进一步提振投资者的持股信心， 持续增强投资者获得感，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟实施 2026 年度中期分红。经审议，董事会同意公司以权益分派股权登记日的总股本 扣除回购专户股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）， 不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分

配比例不变，相应调整分配总额。 该议案在提交董事会审议前，已经董事会财务与审计委员会审议通过。 表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东会审议批准。 详见公司同日披露的《九州通关于 2026 年度中期分红方案的公告》（公告

编号：临 2026-095）。

3、《关于公司提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第六届董事会任期即将届满，拟进行董事会换届选举。根据《公司法》

《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查，董事会同 意提名刘长云先生、刘兆年先生、刘登攀先生、龚翼华先生、刘义常先生、贺威 先生、王琦先生、李忠超先生、黄涛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，尚需提交股东会审

议，并采取累积投票制进行表决。

详见公司同日披露的《九州通关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临 2026-096）。

4、《关于公司提名第七届董事会独立董事候选人的议案》 公司第六届董事会任期即将届满，拟进行董事会换届选举。根据《公司法》

《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查，董事会同

意提名汤湘希先生、卢彦昌先生、肖俊先生、王瑛女士和项莉女士为公司第七届 董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，尚需提交股东会审

议，并采取累积投票制进行表决。

详见公司同日披露的《九州通关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临 2026-096）。

5、《关于公司召开 2026 年第四次临时股东会的议案》 根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司将于 2026 年

11 月 9 日（周一）14:00 在武汉总部大楼会议室召开 2026 年第四次临时股东会， 审议相关议案。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司同日披露的《九州通关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》

（公告编号：临 2026-097）。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会 2026 年 10 月 24 日