1北矿科技于2026年10月23日召开第八届董事会第二十三次会议，全票审议通过《2026年第三季度报告》及《公司“十五五”发展规划》两项议案。
2三季报披露了公司最新经营业绩，而“十五五”规划明确了公司中长期战略方向。
3会议程序合规，无董事反对或弃权，显示管理层对未来发展战略及当期业绩达成一致意见。
北矿科技第八届董事会第二十三次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2026-039
北矿科技股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
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北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议 通知于 2026 年 10 月 12 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2026 年 10 月 23 日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人。本次会议由公司董事长卢世杰先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规 则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》（详见上交所网站
http://www.sse.com.cn） 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第十八次会
议审议通过。 二、审议通过《公司“十五五”发展规划》 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会战略与可持续发展委员
会第八次会议审议通过。
特此公告。
北矿科技股份有限公司董事会 2026 年 10 月 24 日
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