证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2026-043

雪天盐业集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。|

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一、董事会会议召开情况 雪天盐业集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第 二十二次会议于 2026 年 10 月 23 日以通讯表决的方式召开，会议通 知于 2026 年 10 月 19 日以电话和邮件方式向全体董事发出。本次会议 应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议由董事长马天 毅先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律法规和《雪天盐业集团股份有限公司章程》的规定， 会议合法有效。

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司 2026 年第三季

度报告》。 议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

（二）审议通过了《关于湘衡盐化卤水净化扩容项目投资决策的议 案》

公司全资子公司湖南省湘衡盐化有限责任公司拟对新矿区开采的 卤水进行净化处理，净化产出的精卤作为纯碱配套制盐装置生产的主要 原料。该项目系衡阳绿色盐碱产业基地项目（原名称为衡阳绿色低 碳盐碱产业园项目）配套工程，拟采用石灰——二氧化碳卤水净化工 艺，采用一套处理规模 843.56 万 m³/年的卤水净化装置。

该项目计划总投资 16,300.44 万元，含建设投资、建设期利息和流 动资金，资金来源为自有及自筹资金，建设周期预计为 18 个月（具体 以实际情况为准）。

议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于修订<雪天盐业集团股份有限公司信息披 露事务管理制度>的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司信息披露事务

管理制度》。 议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于制定<雪天盐业集团股份有限公司信息披 露重大差错责任追究制度>的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司信息披露重大

差错责任追究制度》。

议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于制定<雪天盐业集团股份有限公司 “十五 五”发展战略规划纲要>的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司“十五五”发

展战略规划纲要》。 议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会战略委员会

2026 年第三次会议审议通过。

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会 2026 年 10 月 24 日