1上海能源第九届董事会第十四次会议于2026年10月23日召开，审议通过四项议案：聘任庄建伟为公司总会计师；
2审议通过2026年第三季度报告并依法披露；
3修订《公司章程》；
4向江苏省睢宁县捐赠乡村振兴帮促资金100万元。
5所有议案均获全票通过，程序合规。
6三季报及高管变动为核心信息，章程修订与小额捐赠属常规治理事项。
上海能源第九届董事会第十四次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：600508 证券简称：上海能源 编号：临 2026-037
上海大屯能源股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|
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公司第九届董事会第十四次会议于 2026 年 10 月 23 日在公 司行政研发中心附楼 317 会议室召开。应到董事 7 人，实到 7 人， 董事长张付涛先生、董事刘广东先生、王晓刚先生、独立董事吴 娜女士、朱凤山先生、朱义军先生现场参加会议；董事朱世艳女 士以视频方式参加会议。公司部分高级管理人员及有关人员列席 了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事 长张付涛先生主持会议。
会议审议并通过以下决议： 一、审议通过关于聘任庄建伟先生为公司总会计师的议案 同意聘任庄建伟先生为公司总会计师。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会 2026
年第四次会议审议通过，并形成同意提交公司董事会审议的审核 意见。
详见公司[临 2026-038]公告《上海能源关于聘任总会计师的 公告》。
二、审议通过关于公司 2026 年第三季度报告的议案
公司 2026 年第三季度报告依法在指定信息披露报纸及网站
上披露。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会 2026
年第四次会议审议通过，并形成同意提交公司董事会审议的审核 意见。
《上海能源 2026 年第三季度报告》详见上海证券交易所网
站 http://www.sse.com.cn。 三、审议通过关于修订《公司章程》的议案 同意对《上海大屯能源股份有限公司章程》进行的修订。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司[临 2026-039]公告《上海能源关于修订公司章程的
公告》。 四、审议通过关于向江苏省睢宁县捐赠帮促资金的议案 同意向江苏省委驻睢宁县乡村振兴工作队拨付帮促资金人
民币 100 万元。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会 2026 年 10 月 23 日
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