证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2026-048号

昆药集团股份有限公司十一届二十四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于 2026 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开公司十一届二十四次董事会会议。会议通知以书面方式于 2026 年 10 月 13 日发出。会议由公司董事长喻翔先生召集并主持，本次会议应参加表决董 事 15人，实际参加表决 15 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名 方式投票表决，审议并通过以下决议：

1、关于公司 2026 年第三季度报告的议案（公司 2026 年第三季度报告刊登于上海证 券交易所网站 www.sse.com.cn）

本议案已经公司十一届董事会审计与风险控制委员会 2026 年第五次会议审议通 过，并同意提交公司董事会审议。

同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票

2、关于公司计提资产减值准备的议案（详见《昆药集团关于计提资产减值准备的公 告》）

本议案已经公司十一届董事会审计与风险控制委员会 2026 年第五次会议审议通 过，并同意提交公司董事会审议。

同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票

3、关于公司 2026 年度审计费用的议案

经公司十一届二十三次董事会、2026 年第二次临时股东会审议通过，同意聘请毕 马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）为公司 2026 年度财务报表审计及内部控制审计机构，股东会授权公司董事会根据年度财务报表审 计及内部控制审计的工作量和所需时间，按照相关审计业务收费标准，决定 2026 年

度审计费用。

经公司与毕马威华振协商一致，根据财务报表审计及内部控制审计的工作量和所 需时间，按照相关审计业务收费标准约定公司 2026 年审计费用为人民币 308 万元（含 差旅费），其中财务报表审计费用人民币 260 万元，内部控制审计费用为人民币 48 万元。2025 年度审计费用合计为人民币 257 万元（含差旅费），其中财务报表审计费 用为人民币 217 万元，内部控制审计费用为人民币 40 万元。2026 年审计费用较 2025 年增加 51 万元，增长率为 19.84%，主要原因是毕马威华振 2026 年综合考虑审计工作 量、物价水平及项目投入等因素，审计费用有所上升。

同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会 2026 年 10 月 24 日