1红星发展于2026年10月23日召开第九届董事会第十一次会议，7名董事全部出席并全票审议通过《公司2026年第三季度报告》议案。
2董监高对三季报签署书面确认意见，未发现编制报送过程中存在内幕交易情形。
3三季报与本公告同日披露，标志着公司定期财务报告正式发布，为市场提供最新经营与财务数据依据。
红星发展第九届董事会第十一次会议决议公告
摘要
文本
股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2026-059
贵州红星发展股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
根据贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事长万洋的提议和召集，公司 董事会秘书处于 2026 年 10 月 13 日通过电子邮件和电话方式发出召开第九届董事 会第十一次会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2026 年 10 月 23 日通过通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席 7 名，由公司董事长万洋主 持，董事会秘书列席会议，公司高管人员列席会议。
会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议、表决形成如下决议：
审议通过《公司 2026 年第三季度报告》的议案。
公司董事会根据中国证监会、上海证券交易所和企业会计准则等相关规定编制 了公司 2026 年第三季度报告，公司董事和高级管理人员对公司 2026 年第三季度报 告签署了书面确认意见，未发现在编制、报送公司 2026 年第三季度报告的过程中 存在违反内幕交易规定的情形。
公司 2026 年第三季度报告与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交 易所网站。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司 董事会 2026年10月24日
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