证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2026-045 债券代码：243700 债券简称：25 江铜 K1

江西铜业股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|

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江西铜业股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 10 月 23 日 召开了第十届董事会第二十一次会议，公司 9 名董事均参加了会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《江西铜业股份有限公司 章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，会议审议并通过了如下 决议：

一、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于选举周少兵先生为 公司第十届董事会董事长的议案》

本议案已经公司第十届董事会提名委员会会议审议，全票通过， 同意提交本次董事会审议。

公司董事会选举周少兵先生（简历附后）为公司第十届董事会董 事长，并代行董事会秘书职责，免去其公司总经理职务。同时周少兵 先生也将担任公司第十届董事会提名委员会主席、ESG 发展委员会主 席，任期自本次董事会通过之日起至第十届董事会届满。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过了《关于控股子公司江铜铜箔科技股份有限公司拟

申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》

本议案已经公司第十届董事会独立审核委员会（审计委员会）第

十二次会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次 会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。

为尽快推进公司控股子公司江西省江铜铜箔科技股份有限公司 （以下简称江铜铜箔）成为公众公司，进一步完善江铜铜箔法人治理 结构，助力其业务发展，公司同意江铜铜箔申请股票在全国中小企业 股份转让系统挂牌并公开转让（以下简称新三板挂牌）。在符合国家 相关法律法规政策和条件成熟的前提下，公司控股子公司江铜铜箔拟 通过具有相应资质的主办券商推荐，申请股票在新三板挂牌。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

江西铜业股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 24 日

附件：周少兵先生简历

周少兵，男，1970 年 7 月生，中共党员，大学学历。曾任江 西铜业股份有限公司德兴铜矿采矿场场长、德兴铜矿总工程师、 城门山铜矿矿长、江西铜业股份有限公司副总经理；江西钨业控 股集团有限公司党委书记、董事长；江西铜业股份有限公司副董 事长、总经理。