证券代码：600173 证券简称：卧龙新能 公告编号：临 2026-037

卧龙新能源集团股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会 议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 10 月 20 日以专人送达、电子邮件、电话 等方式发出，会议于 2026 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙新能源集团股份有限公司章 程》的相关规定。本次会议逐项审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于计提减值准备的议案》。

公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》的规定，体现了会计谨慎性原则，

能够真实、准确地反映公司的财务信息。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《卧龙新能关于计提减值准备的公告》（公告编号：临 2026038）。

二、审议通过《公司 2026 年三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《卧龙新能 2026 年三季度报告》。

特此公告！

卧龙新能源集团股份有限公司董事会 2026 年 10 月 24 日