证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2026-053

重庆太极实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第四十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届 董事会第四十三次会议于 2026 年 10 月 12 日以邮件方式发出书面通 知，于 2026 年 10 月 22 日以现场及视频方式召开。本次会议由董事 长蔡买松先生主持，会议应到董事 13 人，实到董事 13 人，公司高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议 案：

一、公司《2026 年第三季度报告》（具体内容详见公司披露的 《2026 年第三季度报告》）

该议案财务报告部分已经公司第十届董事会审计委员会第二十 三次会议审议通过。

表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决 结果：通过。

二、关于增加 2026 年度日常关联交易额度的议案（具体内容详 见披露的公司《关于增加 2026 年度日常关联交易额度的公告》公告 编号：2026-054）

该议案经公司第十届董事会独立董事专门会议第十一次会议审 议通过。

公司关联董事蔡买松先生、姜修昌先生、刘海建先生、李向荣先 生、王松林先生在表决时进行了回避。

表决情况：同意 8 票，弃权 0 票，回避 5 票，反对 0 票；表决结 果：通过。

三、关于修订公司《董事会秘书工作细则》的议案（具体内容详 见披露的公司《董事会秘书工作细则》）

表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决 结果：通过。

四、关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案（具体内容 详见披露的公司《信息披露事务管理制度》）

表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决 结果：通过。

五、关于修订公司《内幕信息及知情人管理办法》的议案（具体 内容详见披露的公司《内幕信息及知情人管理办法》）

表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决 结果：通过。

重庆太极实业（集团）股份有限公司 2026 年 10 月 24 日