证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2026-073

广东粤海饲料集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

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一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称

“公司”）于2026年10月23日以邮件方式发出本次会议通知。

（二）会议召开的时间、地点及方式：2026年10月26日，在公司二楼会议室，以 现场结合通讯表决的方式召开公司第四届董事会第十九次会议。

（三）本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事张程女士、李学尧先生 以通讯表决的方式参会。

（四）本次会议由董事长郑石轩先生主持，公司高级管理人员和董事会秘书列

席了本次会议。 （五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 审议《2026年第三季度报告》 本议案已经审计委员会审议通过。 表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票。 表决结果：本议案审议通过。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上

海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三 季度报告》（公告编号：2026-074）。

三、备查文件 （一）公司第四届董事会第十九次会议决议； （二）公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议。 特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会 2026年10月27日

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