证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2026-063

甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。|

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一、董事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事

会第三十次会议。

• 2.董事会会议通知发出的时间和方式： 于 2026 年 10 月 21 日分别以电话方式、电子邮件发出。
• 3.董事会会议召开的时间、地点和方式： 会议召开时间：2026 年 10 月 26 日 09:00 会议地点：兰州市城关区平凉路 284 号二楼第一会议室。 召开方式：现场表决
• 4.董事出席人员： 应参会表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。
• 5.董事会会议的主持人和列席人员： 主持人：董事长 张佩峰 列席人员：纪委书记 师宗正

财务总监 胡志明 董事会秘书 柳雷

• 6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 议案一：审议《公司 2026 年三季度报告》 本议案已经公司董事会审计委员会会议事前审议通过。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董

事表决通过。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有 限公司 2026 年三季度报告》。

议案二：审议《关于兑现公司负责人 2022-2024 年度任期激励收

入的议案》 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议事前审议通过。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事张佩峰、

成少平回避表决。 该议案获得与会董事表决通过。 三、备查文件

• 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
• 2.深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 2026 年 10 月 27 日