证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2026050

大庆华科股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

|

|---|

一、董事会会议召开情况

• 1、会议通知于 2026 年 10 月 12 日以电子邮件形式发出。
• 2、会议于 2026 年 10 月 23 日 9：30 以通讯方式召开。
• 3、应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。
• 4、会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了如下议案： 1、关于公司树脂作业区报废设备进场交易处置的议案。 内容详见公司 2026 年 10 月 24 日发布在《中国证券报》《上海证

券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公 司关于转让树脂分公司报废设备的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、关于计提资产减值准备的议案。 内容详见公司 2026 年 10 月 24 日发布在《中国证券报》《上海证

券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公

司关于计提资产减值准备的公告》。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、公司 2026 年第三季度报告。 内容详见公司 2026 年 10 月 24 日发布在《中国证券报》《上海证

券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公 司 2026 年第三季度报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
• 2、第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审核意见；
• 3、第十届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
• 4、深交所要求的其他文件。 特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会 2026 年 10 月 23 日