证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2026-037

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次 会议于 2026 年 10 月 23 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开。会议通知于 2026 年 10 月 08 日以通讯的方式发出。本次会议由董事长陈金 岳先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：《公司 2026 年第三季度报告》符合《公司法》、《证 券法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度 的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见同日刊登于 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的 《2026 年第三季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

三、备查文件

• 1、公司第六届董事会第五次会议决议；

• 2、公司第六届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会 2026 年 10 月 27 日