证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2026-042

上海汉得信息技术股份有限公司 第六届董事会第十三次（临时）会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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一、 董事会会议召开情况

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三 次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 10 月 23 日通过邮件和电 话的方式发出会议通知，于 2026 年 10 月 26 日上午 10:00 在公司会议室以通讯 的方式召开，公司现有董事 7 名，参加表决董事 7 名。本次会议由公司董事长陈 迪清先生主持。本次会议的召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《上海汉得信息技术股份有限公司章 程》及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

本次会议经认真审议，通过了如下议案： (一) 审议通过了《2026 年第三季度报告》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

与会董事认为：公司编制的《2026 年第三季度报告》全文符合法律、行政 法规、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上

海汉得信息技术股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

(二) 审议通过了《关于 2026 年中期利润分配预案的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 为回报公司股东，综合考虑公司利润水平与未来发展需求，公司 2026 年中 期利润分配预案如下：以公司目前总股本 1,044,339,711 股扣除公司回购专用证 券账户中已回购的 529,690 股后的股本 1,043,810,021 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.1 元（含税），合计派发现金红利人民币 10,438,100.21 元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《上海汉得信息技术股份

有限公司关于 2026 年中期利润分配预案的公告》。

本次利润分配方案在公司 2025 年年度股东会决议授权范围内，经公司董事 会审议通过后，无需再次提交股东会审议。

三、备查文件

• 1、第六届董事会第十三次（临时）会议决议；
• 2、第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司 董事会 二〇二六年十月二十六日