证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2026-057

上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

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一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
• 2、股东会的召集人：董事会
• 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易

所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年 11 月 11 日 14:30
• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2026 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 11 日 9:15 至 15:00 的任 意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
• 6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 5 日
• 7、出席对象：

• （1）截至 2026 年 11 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

• （2）公司董事和部分高级管理人员；
• （3）公司聘请的律师及其他有关人员。

8、会议地点：上海市普陀区真陈路 200 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

• （1）上述提案已经 2026 年 10 月 26 日召开的公司第六届董事会第十九次会

议审议通过。具体内容详见公司 2026 年 10 月 27 日披露于巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

• （2）提案 1.00 至 3.00 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将

对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董 事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股 东。

• （3）上述提案涉及的关联股东应回避表决。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记（不接受电话登记）。 （二）登记时间：2026 年 11 月 10 日 9:00-17:00 （三）登记办法：

• 1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、营业

执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书；由法定代表人委托的代理人

出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法 人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

• 2、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席

本次会议的，应出示代理人本人身份证、授权委托书。

• 3、异地股东可用传真或信函的方式登记，传真或信函应包含上述内容的文

件资料（传真或信函方式以 2026 年 11 月 10 日 17:00 前到达本公司为准）。

信函请寄：上海市普陀区真陈路 200 号上海顺灏新材料科技股份有限公司证 券部，邮编：200331（信封请注明“顺灏股份 2026 年第三次临时股东会”字 样）。

（四）登记地点：上海市普陀区真陈路 200 号上海顺灏新材料科技股份有限

公司证券部。 （五）联系方式 联系人：杜云波、周晓峰 电话：021-66278702 传真：021-66278702 邮箱：investor@shunhostock.com 地址：上海市普陀区真陈路 200 号 （六）本次会议为期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统 和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体 操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十九次会议决议。 特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会 2026年10月27日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362565”，投票简称为“顺灏投

票”。

• 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
• 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投 票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的 提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1．投票时间：2026 年 11 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和

13:00—15:00。

• 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 11 日，9:15—15:00。
• 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会

网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理 身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可 登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

上海顺灏新材料科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海顺灏新材料科技股份有 限公司于 2026 年 11 月 11 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按 以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

注：1、请在选项上打“√”,每项均为单选,多选或不选无效; 2、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期：