证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2026-037

北京华如科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

|本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。|

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一、董事会会议召开情况

北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2026 年 10 月 26 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2026 年 10 月 20 日以电子邮件等方式 发出，本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。会议由董事长韩超主持召开， 董事会秘书吴亚光、财务总监杨洁列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026 年第三季度报告》 经审议，董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》符合法律、行政法规及中国

证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各 方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制 性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2025 年第二次临时股东会的授权，鉴于 公司 2025 年度业绩未达到本激励计划第一个归属期公司层面的业绩考核要求，董事会 同意公司将 4 名激励对象第一个归属期已授予但尚未归属的 42.00 万股限制性股票进 行作废。

该议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废部

分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事王国臣先生回避表决。 3、审议通过《关于 2025 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件未成就的

议案》

经审议，董事会认为：2025 年员工持股计划第一个锁定期将于 2026 年 10 月 28 日届满，鉴于公司 2025 年度业绩未达到本员工持股计划第一个解锁期公司层面的业绩 考核要求，本员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就，对应标的股票 30.00 万股 不得解锁，由员工持股计划管理委员会按照相应规定收回。

该议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025

年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件未成就的公告》。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事王国臣先生回避表决。 三、备查文件

• 1、北京华如科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议；
• 2、北京华如科技股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
• 3、北京华如科技股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会

议决议。

特此公告。

北京华如科技股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 28 日