证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2026-86

佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）2026 年第

五次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 2026 年 10 月 26 日，公司第十二届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司

2026 年第五次临时股东会的有关事宜》。

（三）会议召开的合法合规性说明：公司董事会认为本次临时股东会的召开符合有 关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期、时间

• 1.现场会议时间：2026 年 11 月 12 日（星期四）下午 2:30 时
• 2.网络投票时间：

• （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026 年 11 月 12 日的交易

时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

• （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为

2026 年 11 月 12 日上午 9:15，结束时间为 2026 年 11 月 12 日下午 3:00。 （五）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

1. 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上 述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日为：2026 年 11 月 5 日 （七）出席对象： 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日（2026 年 11 月 5 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式详见附 件 2）。

• 2.公司董事、高级管理人员；
• 3.见证律师。 （八）现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区轻工三路 7 号自编 2 号楼一楼 A1

会议室

二、会议审议事项

表一 本次股东会提案编码

以上审议事项内容详见2026年 9 月29 日公司在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上 刊登的公司《第十二届董事会第四次会议决议公告》等相关公告。

提案 1 至提案 3 为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上 通过。

公司将对上述议案的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况进行单独计票并对计票结果进行披 露。

三、会议登记等事项 （一）登记方式：

• 1．法人股东由法定代表人出席股东会的，持本人身份证、能证明其具有法定代表

人资格的有效证明办理登记；委托代理人出席股东会的，应持代理人身份证、法人股东 单位的法定代表人依法出具的书面委托书；

• 2．个人股东本人出席股东会持本人身份证及复印件办理登记；委托代理人出席股

东会的，应持委托人身份证及复印件、股东授权委托书、代理人本人身份证办理登记； 异地股东可以在登记日截止前用邮件、传真或信函方式进行登记；

• 3．以邮件、传真方式进行登记的股东，必须在股东会召开当日会议召开前出示上

述有效证件给工作人员进行核对。 （二）登记时间和地点： 2026 年 11 月 6 日上午 8:30 时—12:00 时，下午 13:30 时—17:30 时 广东省佛山市禅城区轻工三路 7 号自编 2 号楼公司董事会办公室 （三）会议联系方式：

联系人：陈健文、黄家泳 电话：0757-83988189 传真：0757-83988186 电子邮箱：dmb@fspg.com.cn

（四）会议与会人员食宿及交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内 容和格式详见附件 1。 五、备查文件 公司第十二届董事会第五次会议决议 特此公告。 附件：1.参加网络投票的具体操作流程

1. 授权委托书

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董 事 会 二〇二六年十月二十七日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 （一）投票代码：360973，投票简称：佛塑投票。 （二）填报表决意见 本次股东会提案为非累积投票提案。填报表决意见：同意、反对、弃权。 （三）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。 在股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体 议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其 他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票 表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序 （一）投票时间：2026 年 11 月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30

和 13:00—15:00。 （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统的投票程序 （一）互联网投票系统投票的时间为：开始投票的时间为 2026 年 11 月 12 日上午

9:15，结束时间为 2026 年 11 月 12 日下午 3:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司 股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。