证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2026-676

杭州先锋电子技术股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

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杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次 会议于 2026 年 10 月 27 日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结 合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持，会议通知 已于 2026 年 10 月 23 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次 会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了 本次会议。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》 的规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

1. 审议通过《2026 年第三季度报告》 公司 8 名董事对此议案进行了表决。 《2026 年第三季度报告》的具体内容于同日刊登于《证券时报》、巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）。 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

1. 审议通过《关于会计估计变更的议案》 公司 8 名董事对此议案进行了表决。 为了更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可 靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计 变更和差错更正》等有关规定，公司对应收账款、其他应收款的预期信用损失率 进行变更。

具体内容请详见同日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于会计估计变更的公告》。

以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

杭州先锋电子技术股份有限公司董事会 二〇二六年十月二十七日