证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2026-057

常州亚玛顿股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通 知于 2026 年 10 月 20 日以书面、电话和电子邮件的形式发出，并于 2026 年 10 月 27 日以现场与通讯表决相结合的方式在常州市天宁区青龙东路 616 号公司会 议室召开。会议由公司董事长林金锡先生主持，应到董事 9 名,实到董事 9 名， 其中 6 名董事现场出席会议，林垦先生、夏小清女士、屠江南女士以通讯方式表 决。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况：

经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《公司 2026 年第三季度报告》具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中

国证券报》《经济参考报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 二、备查文件

• 1、公司第六届董事会第九次会议决议；
• 2、公司第六届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

常州亚玛顿股份有限公司董事会 二〇二六年十月二十八日