佳隆股份：第八届董事会第二十二次会议决议公告

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摘要

1佳隆股份于2026年10月27日召开第八届董事会第二十二次会议，6名董事全票审议通过《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》。
2本次会议决议核心内容为确认并披露2026年三季报，未涉及其他重大事项、人事变动或战略调整。
3三季报具体财务数据需查阅专项公告。

文本

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2026-030

广东佳隆食品股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次 会议通知已于 2026 年 10 月 19 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体 董事。2026 年 10 月 27 日，会议如期在公司会议室召开，会议由董事长林平涛 先生主持，会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况 （一）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司

<2026 年第三季度报告>的议案》。 公司《2026 年第三季度报告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券

日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会 2026 年 10 月 27 日

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