1农心科技于2026年10月27日召开第三届董事会第八次会议，9名董事全部出席并全票审议通过《公司2026年第三季度报告》议案。
2该三季报已获独立董事专门会议及审计委员会前置审议，具体内容详见同日披露的定期报告。
3本次决议程序合规，无反对或弃权票，标志着公司2026年三季报正式获批对外披露。
农心科技：农心作物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议的公告
摘要
文本
证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2026-050
农心作物科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议 （以下简称“本次会议”）经董事长召集，于2026年10月22日以电子邮件方式发 出会议通知，于2026年10月27日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开并表 决。本次会议应到董事9名，实到董事9名，董事会秘书列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作 物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司董事会议事规则》等有 关规定，各位董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。与会董事对 本次会议的全部议案进行了充分审查，审慎表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于<公司 2026 年第三季度报告>的议案》 表决结果：通过。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表
决票的 100%。 本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作
物科技股份有限公司 2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-051）。 备查文件： 《农心作物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。
特此公告！
农心作物科技股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 28 日
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