证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2026—038

大亚圣象家居股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

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一、董事会会议召开情况 （一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚圣象家居股份有限公司（以

下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知于 2026 年 10 月 22 日以专人 送达、电子邮件、微信或电话等方式发出。

（二）召开董事会会议的时间、地点和方式：2026 年 10 月 27 日在公司二 楼会议室以现场表决方式召开。

（三）董事会会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 （四）董事会会议由公司董事长陈建军先生召集和主持。 （五）本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下议案： （一）公司 2026 年第三季度报告 具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司 2026 年第三季度报 告》。

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 公司 2026 年第三季度报告中的财务信息已在董事会前经董事会审计委员会

审议同意。 （二）关于公司 2026 年前三季度计提信用减值准备的议案 具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司关于 2026 年前三季

度计提信用减值准备的公告》。

公司董事会认为：公司本次计提信用减值准备符合《企业会计准则》和公司 会计政策的相关规定，计提减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，本次计 提信用减值准备后能够更加公允地反映公司截至 2026 年 9 月 30 日的财务状况和 经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。公司董事会同意本次计提信用减值 准备事项。

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 本议案已在董事会前经董事会审计委员会审议同意。 （三）关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案 具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司关于增加 2026 年度 日常关联交易预计额度的公告》。

该议案表决情况：关联董事陈建军、眭敏、马云东回避表决，3 票同意，0

票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 本议案已在董事会前经独立董事专门会议审议同意。 三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
• 2、董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议；
• 3、公司 2026 年第二次独立董事专门会议审查意见。

大亚圣象家居股份有限公司董事会 2026 年 10 月 28 日