证券代码：001232 证券简称：嘉立创 公告编号：2026-028

深圳嘉立创科技集团股份有限公司 关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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重要提示： 根据深圳嘉立创科技集团股份有限公司（以下简称“嘉立创”或“公司”）

第二届董事会第十一次会议决议，定于 2026 年 11 月 12 日召开公司 2026 年第 三次临时股东会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现 将有关具体情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
• 2、股东会的召集人：董事会
• 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交

易所股票上市规则（2026 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作（2026 年修订）》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年 11 月 12 日 14:30
• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为 2026 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的 任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
• 6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 04 日
• 7、出席对象：

• （1）截止 2026 年 11 月 04 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。公司全体股东均有权出席 股东会，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理 人不必是公司的股东。

• （2）公司董事和高级管理人员。
• （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：深圳市福田区商报路 2 号奥林匹克大厦 14 楼会议室。 二、会议审议事项

• 1、本次股东会提案编码表

• 2、议案内容披露情况 上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公

司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》《经 济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、其他有关说明

上述议案 2.00 属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东 代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。

根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将对议案 1.00 实施中小投资 者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除公司董事、高级管理人员 以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东

三、会议登记等事项

• 1、登记时间：2026 年 11 月 06 日（上午 9:00-12:00，13:30-17:00）。
• 2、登记方式：

• （1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证

或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会 议的，代理人还应出示本人有效身份证件、授权委托书（附件 2）。

• （2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代

理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法 定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件 2）。

• （3）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函或传真、邮箱方式办理

登记（须在 2026 年 11 月 06 日 17:00 前送达或传真至公司），不接受电话登 记。

• 3、登记及信函邮寄地点：深圳市福田区商报路 2 号奥林匹克大厦 27 层嘉

立创董事会办公室（信函上请注明“出席股东会”字样）。

• 4、会议联系方式： 联系地址：深圳市福田区商报路 2 号奥林匹克大厦 27 层嘉立创董事会办

公室

邮编：518034 联系人：邓烨 电话：0755-83456516 传真：0755-23984371 电子邮箱：securities@sz-jlc.com

• 5、本次股东会与会股东或代理人食宿及交通费自理。

• 6、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、

股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系

统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的 具体操作流程见附件 1。

五、备查文件 1、公司第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳嘉立创科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361232”，投票简称为

“嘉立投票”。

• 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
• 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表

达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1．投票时间：2026 年 11 月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—

11:30 和 13:00—15:00。

• 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 12 日，9:15—

15:00。

• 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上

市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份 认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3 ． 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行 投票。

深圳嘉立创科技集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳嘉立创科 技集团股份有限公司于 2026 年 11 月 12 日召开的 2026 年第三次临时股东会， 并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：