证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2026-093

国能日新科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

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一、董事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会

议于 2026 年 10 月 26 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会 议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事长雍正先生召集并主持， 公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》 董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》的编制和审核的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已经第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。 具体内容详见公司于 2026 年 10 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《2026 年第三季度报告》。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。 2、审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分

款项并以募集资金等额置换的议案》

为提高公司募集资金使用效率，同意公司及所有募投项目实施主体在募投项 目实施期间，根据实际情况先行使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项 目所需资金，在履行内部相关审批程序后以募集资金等额置换，该部分等额置换 资金视同募投项目使用资金。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募

集资金等额置换的公告》。 保荐机构出具了同意的核查意见。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。 3、审议通过《关于子公司签订<合作框架协议>暨对外投资的议案》

为把握新型储能行业发展机遇，加快电力交易业务纵深布局，公司全资子公 司日新鸿航智慧能源（海南）有限公司拟与陵水国际投资促进局就投资建设“黎 安 100MW/400MWh 独立储能项目”签署《合作框架协议》，项目投资总额为不 超过 3.50 亿元，最终项目投资总额以实际投资情况为准，资金来源为公司及全 资子公司自有资金和自筹资金。公司董事会授权管理层及其授权人士办理对外投 资项目事宜并签署相应合同及文件。

该议案已经第三届董事会战略委员会第九次会议审议通过。 具体内容详见公司于 2026 年 10 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于子公司签订<合作框架协议>暨对外投资的公告》。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。 三、备查文件

• 1、第三届董事会第三十次会议决议；
• 2、第三届董事会审计委员会第十六次会议决议；
• 3、第三届董事会战略委员会第九次会议决议；
• 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

国能日新科技股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 27 日