证券代码：301609 证券简称：山大电力 公告编号：2026-046

山东山大电力技术股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次 会议于 2026 年 10 月 27 日以现场方式在公司会议室召开。会议通知已于 2026 年 10 月 22 日以微信、电话、短信、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本 次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，董事会秘书列席了本次会议。本 次董事会会议由董事长刘英亮先生召集并主持。会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。

本次会议审议通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》的编制和审议程序符

合相关法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第

三季度报告》。 表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 三、备查文件

• 1.第四届董事会第九次会议决议；
• 2.第四届董事会审计委员会第十次会议决议；

1. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东山大电力技术股份有限公司 董事会 2026年10月28日