1金安国纪于2026年10月27日召开第六届董事会第十九次会议，9名董事全部出席并全票审议通过《2026年第三季度报告》议案。
2本次会议为定期报告审议的程序性决议公告，未披露具体财务数据及经营情况，详细内容需查阅同日发布的三季报正文。
3会议召集召开程序符合法律法规及公司章程规定。
金安国纪：第六届董事会第十九次会议决议公告
摘要
文本
金安国纪集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2026-065
金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司 第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况会会
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会 议通知于 2026 年 10 月 23 日发出，2026 年 10 月 27 日在上海以现场结合通讯表 决的形式召开。应参加董事九名，实参加董事九名，会议由董事长韩涛先生主持。 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况会会议 议
与会董事经过认真审议，通过了以下议案： 议案一：《2026 年第三季度报告》 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《金安国纪集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》
特此公告。
金安国纪集团股份有限公司 董事会 二〇二六年十月二十八日
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