1大烨智能于2026年10月26日召开第四届董事会第二十二次会议，5名董事全部出席并全票审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》。
2董事会认为三季报真实、客观反映了公司当期经营情况，该报告已获审计委员会审议通过并将按规定披露。
3本次决议为定期报告发布的法定程序性公告，未涉及其他重大事项或异常表决情形。
大烨智能：第四届董事会第二十二次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2026-043
江苏大烨智能电气股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告
|本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。|
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一、董事会会议召开情况
- 1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“大烨智能”）
第四届董事会第二十二次会议通知于 2026 年 10 月 19 日通过专人、电话及邮件 等方式送达至各位董事。
- 2、本次董事会于 2026 年 10 月 26 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议的
方式召开。
- 3、本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。
- 4、本次董事会由董事长陈杰先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事
会。
- 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》 的有关规定。
二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》 审议过程：董事会认为公司 2026 年第三季度报告可以全面、客观、真实地
反映公司 2026 年第三季度的经营情况，经审议通过报出公司《2026 年第三季度 报告》。
本议案已经审计委员会审议通过。 具 体 情 况 详 见 公 司 发 布 于 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第三季度报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
三、备查文件
- 1、第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第十五次会议决议。
特此公告。
江苏大烨智能电气股份有限公司 董事会
2026 年 10 月 26 日
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