证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2026-056

广东东方锆业科技股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 10 月 22 日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开 第九届董事会第八次会议的通知及材料，会议于 2026 年 10 月 23 日 上午 11：00 在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召 开。会议应出席董事 7 名，实际出席本次会议 7 名，会议由公司董事 长申庆飞主持，公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本 次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过

了以下议案： 一、审议通过了《2026 年第三季度报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经第九届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关

于 2026 年第三季度财务报表的议案》。

《2026 年第三季度报告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

二、审议通过了《关于投资建设研发中心及配套设施的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经第九届董事会战略委员会第五次会议审议通过。

《关于投资建设研发中心及配套设施的公告》于同日在《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露。

三、审议通过了《关于公司向金融机构及其他机构申请综合授信

额度并为控股子公司提供担保的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经第九届董事会审计委员会第十次会议、第九届董事会

独立董事专门会议 2026 年第五次会议审议通过。公司独立董事专门 会议对本议案发表了明确同意的审核意见。

《关于向金融机构及其他机构申请综合授信额度并为控股子公司 提供担保的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 本议案尚需提交公司股东会审议通过。 四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经第九届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

《关于续聘会计师事务所的公告》于同日在《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 本议案尚需提交公司股东会审议通过。

五、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经第九届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》及《关于开展外汇套期保 值业务可行性分析报告》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露，《关于开展外汇套期保值业务的公告》同时刊登于《中国证券 报》《上海证券报》及《证券时报》。

六、审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第四次临时股东会

的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会决定于 2026 年 11 月 12 日（周四）召开 2026 年第四 次临时股东会，《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》于同 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露。

备查文件

• 1、第九届董事会第八次会议决议；
• 2、第九届董事会战略委员会第五次会议决议；
• 3、第九届董事会审计委员会第十次会议决议；
• 4、第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第五次会议决议。 特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会 二〇二六年十月二十七日