证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2026-036

郑州千味央厨食品股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

|---|

一、董事会会议召开情况

郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次 会议于 2026 年 10 月 21 日以电子邮件、专人送达等方式通知公司全体董事。会 议于 2026 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席 董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事 长孙剑先生主持。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案： 1、《关于<2026 年第三季度报告>的议案》 2026 年第三季度报告的具体内容详见公司于 2026 年 10 月 27 日在巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《2026 年第 三季度报告》（公告编号：2026-037）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 该议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。 2、《关于部分募集资金投资项目再次延期的议案》

公司董事会同意将 2023 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目“芜湖 百福源食品加工建设项目”整体达到预定可使用状态时间延期至 2027 年 6 月， “鹤壁百顺源食品加工建设项目（一期）”整体达到预定可使用状态时间延期至

2028 年 10 月。上述事项不涉及募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投入 总额及用途变更。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于部分募集资金投资项目再次延期 的公告》（公告编号：2026-038）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 保荐机构中德证券有限责任公司出具了核查意见。具体内容详见公司同日在

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中德证券有限责任公司关于郑州千 味央厨食品股份有限公司部分募集资金投资项目再次延期的核查意见》。

该议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第五次会议、独立董事专门会

议 2026 年第二次会议审议通过。 3、《关于变更证券事务代表的议案》 具体内容详见公司于 2026 年 10 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于变更证券事务代表的公告》（公 告编号：2026-039）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 三、备查文件

• 1、公司第四届董事会第六次会议决议；
• 2、公司第四届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议；
• 3、公司第四届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议决议。 特此公告。

郑州千味央厨食品股份有限公司 董 事 会 2026 年 10 月 27 日