ST三木：第十一届董事会第二十一次会议决议公告

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摘要

1ST三木于2026年10月26日召开第十一届董事会第二十一次会议，7名董事全部出席并全票审议通过《公司2026年第三季度报告》。
2该三季报已于同日披露。
3本次会议程序合法合规，未涉及其他重大事项或异常表决情况，仅为履行定期报告审议的法定程序性公告。

文本

证券代码:000632 证券简称:ST 三木 公告编号:2026-124

福建三木集团股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一 次会议通知于 2026 年 10 月 16 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2026 年 10 月 26 日以现场和通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由林 向辉董事长主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合 法有效。

二、董事会会议审议情况 审议通过《公司 2026 年第三季度报告》。 《公司 2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-125）于同日披露在《证券

时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。

福建三木集团股份有限公司董事会 2026 年 10 月 27 日

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